Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-07-05-Speech-3-160"
| Predicate | Value (sorted: default) |
|---|---|
| rdf:type | |
| dcterms:Date | |
| dcterms:Is Part Of | |
| dcterms:Language | |
| lpv:document identification number |
"en.20000705.4.3-160"4
|
| lpv:hasSubsequent | |
| lpv:speaker | |
| lpv:spoken text |
".
Nous disposons de tout un arsenal d'instruments internationaux pour lutter contre le blanchiment des capitaux, dont, surtout, la directive communautaire de 1991, aux côtés de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée le 19 décembre 1988 à Vienne ; de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ; et des quarante recommandations du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux) qui est la principale instance internationale spécialisée dans la lutte contre l'argent d'origine criminelle.
Nous sommes tous d'accord - et notre Parlement l'a demandé à plusieurs reprises - qu'il y a lieu d'actualiser la directive de 1991, qui va déjà plus loin que les 40 recommandations du GAFI de 1996 et qui a été bien appliquée par les États membres. Mais les responsables du blanchiment font manifestement preuve d'une grande ingéniosité dans la recherche de moyens pour déguiser l'origine illicite de leurs fonds. C'est la raison pour laquelle il est proposé, non seulement d'actualiser la directive, mais d'en étendre la couverture.
À ce sujet, je tiens à préciser ce qui suit pour éviter qu'on tire avec des canons sur des moineaux, avec le risque que le champ d'application ne devienne trop vaste et ne rende la directive inefficace. Voilà pourquoi les activités criminelles associées au concept de blanchiment devront être très clairement définies, pour éviter que les exigences de la directive ne soient étendues aux activités frauduleuses en général, qui concernent de l'argent qui se trouve légitimement au sein du système financier. N'oublions pas que le droit interne ordinaire des États membres permet de s'occuper de ce type de violations. Principe de subsidiarité oblige !
En ce qui concerne l'extension des obligations de la directive à certaines activités et professions non financières, notamment aux membres de la profession juridique, il importe de ne pas porter atteinte au droit des clients au secret professionnel, au droit d'accès à la justice des clients et au droit de ne pas s'auto-incriminer, et, enfin, au rôle confidentiel des avocats dans la prévention de la criminalité.
Étant donné que, dans le contexte de la lutte contre le blanchiment des capitaux, plusieurs députés socialistes français se sont arrogé le droit de mettre sur la sellette certains pays, dont le mien, et cela en se fondant sur des erreurs, des approximations et des aberrations concernant les pratiques de la place financière de Luxembourg et du pouvoir politique luxembourgeois, il me tient à cœur de réfuter aussi ici, et tout aussi énergiquement que l'ont déjà fait notre Premier ministre et les présidents de la commission des finances et du budget et de la commission juridique de la Chambre des députés du Grand-Duché, les allégations dont se sont rendus coupables ces députés socialistes français au cours de leur soi-disant "parcours du combattant" contre l'argent sale.
Que tous ceux qui se sentent la vocation de dénoncer les moutons noirs de la lutte anti-blanchiment permettant la pression sur les paradis fiscaux ne se gênent pas, mais, s'il-vous-plaît, qu'ils mettent la pression sur ceux qui rechignent véritablement à coopérer en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, en évitant surtout de qualifier automatiquement les pays qui sont attachés au secret bancaire de "plaque tournante de l'argent sale".
Car, pour devenir une plaque tournante de l'argent sale, il n'est pas indispensable d'avoir un secret bancaire. La preuve : la mafia russe a cherché à placer son argent sale sur plusieurs places européennes, avant d'atterrir à New York, qui ne connaît pourtant pas le secret bancaire. Voilà qui prouve que l'absence de secret bancaire ne protège pas contre les méfaits du trafic de drogue, de la criminalité organisée et de la corruption. Qu'on se le rappelle !"@fr6
|
| lpv:spokenAs | |
| lpv:translated text |
"Vi råder over et helt arsenal af internationale instrumenter til at bekæmpe hvidvaskningen af penge, herunder især Fællesskabets direktiv fra 1991 sammen med De Forenede Nationers konvention mod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer vedtaget den 19. december 1988 i Wien, Europarådets konvention om hæleri og efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold, samt de 40 anbefalinger fra GAFI (Gruppen for international økonomisk handling), der er den vigtigste internationale instans specialiseret i kampen mod penge af kriminel oprindelse.
Vi er alle enige om - og Parlamentet har anmodet om det adskillige gange - at der er grund til at aktualisere direktivet fra 1991, der endda går endnu længere end GAFI's 40 anbefalinger fra 1996, og som er blevet anvendt af medlemsstaterne. Men de ansvarlige for hvidvaskningen udviser helt tydeligt en stor opfindsomhed i jagten på metoder til at skjule den illegale oprindelse af deres midler. Det er årsagen til, at man har foreslået ikke blot at aktualisere direktivet, men også at udvide det område, der dækkes.
I den forbindelse vil jeg gerne præcisere nogle ting for at undgå, at man skyder gråspurve med kanoner med risiko for, at anvendelsesområdet bliver for stort og gør direktivet ineffektivt. Dette er årsagerne til, at de kriminelle aktiviteter forbundet med begrebet hvidvaskning skal være meget klart defineret for at undgå, at kravene i direktivet ikke udstrækkes til også at gælde svigagtige aktiviteter generelt, der angår de penge, der på legitim vis befinder sig i det økonomiske system. Lad os ikke glemme, at den ordinære interne ret i medlemsstaterne gør det muligt at tage sig af denne type overtrædelser. Her gælder subsidiaritetsprincippet!
Hvad angår udvidelsen af forpligtelserne i direktivet til at gælde visse ikke-finansielle aktiviteter og erhverv, især for medlemmer med advokatbestalling, er det vigtigt ikke at skade kundernes ret til den faglige hemmelighed, til at have adgang til retsvæsenet og til ikke automatisk at blive sat under anklage samt endelig advokaternes ret til fortrolighed i forebyggelsen af kriminalitet.
I og med, at adskillige franske socialdemokrater og medlemmer af Europa-Parlamentet i forbindelse med kampen imod hvidvaskning af penge har tiltaget sig retten til at sætte visse lande på anklagebænken, herunder mit eget, og dette bygger på fejltagelser, overslag og afvigelser angående praksis og den politiske magt i det økonomiske område Luxembourg, er det meget vigtigt for mig også her, lige så energisk som vores premierminister og formændene for økonomi- og budgetudvalget og det juridiske udvalg for Storhertugdømmets deputeretkammer allerede har gjort det, at afvise de påstande, disse franske socialdemokrater har gjort sig skyldige i under deres såkaldte "felttog" imod de sorte penge.
Jeg håber, at alle de, der føler, de kan angive de sorte får i kampen mod hvidvaskning, så det bliver muligt at lægge pres på skatteparadiserne, ikke holder sig tilbage, men vær så venlig at lægge pression på de, der virkelig modsætter sig at samarbejde for at bekæmpe hvidvaskningen af penge, og undgå automatisk at kvalificere lande, der holder på bankhemmeligheden, som en "svingdør for sorte penge".
Det er nemlig ikke nødvendigt at have bankhemmelighed for at blive en svingdør for sorte penge. Her kommer beviset: Den russiske mafia har søgt at placere sine sorte penge adskillige steder i Europa, før de nåede frem til New York, hvor bankhemmeligheden ikke findes. Det er beviset på, at den manglende bankhemmelighed ikke beskytter imod ugerninger som illegal handel med narkotika, organiseret kriminalitet og korruption. Husk venligst på det!"@da1
"Wir verfügen über ein ganzes Arsenal internationaler Instrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche, darunter in erster Linie die gemeinschaftliche Richtlinie von 1991 oder auch das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Suchtstoffen und psychotropen Substanzen, das am 19. Dezember 1988 in Wien verabschiedet wurde, das Übereinkommen des Europarates über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und die vier Empfehlungen der GAFI (Task Force „Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche“), der wichtigsten internationalen Einrichtung mit Schwerpunkt auf der Bekämpfung des Geldes krimineller Herkunft.
Wir stimmen alle darin überein – und unser Parlament hat dies mehrfach gefordert –, daß die Richtlinie von 1991, die bereits weit über die 40 GAFI-Empfehlungen von 1996 hinausgeht und von den Mitgliedstaaten gut umgesetzt wurde, aktualisiert werden muß. Die Drahtzieher der Geldwäsche verfügen jedoch offenbar über einen großen Erfindergeist bei der Suche nach Möglichkeiten zur Verschleierung der illegalen Herkunft ihrer Mittel. Aus diesem Grund wurde vorgeschlagen, nicht nur die Richtlinie zu aktualisieren, sondern auch ihren Anwendungsbereich zu erweitern.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch folgendes anmerken, damit nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und der Anwendungsbereich zu stark ausgeweitet, so daß die Richtlinie unwirksam wird. Aus diesem Grund müssen die kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Begriff Geldwäsche ganz eindeutig definiert werden, damit die Erfordernisse der Richtlinie nicht auf sämtliche betrügerischen Machenschaften ausgedehnt werden, die mit Geld zu tun haben, das auf rechtmäßige Weise im Finanzsystem in Umlauf ist. Wir sollten nicht vergessen, daß das gewöhnliche nationale Recht der Mitgliedstaaten genügend Möglichkeiten zur Ahndung derartiger Verstöße bereithält. Hier gilt das Subsidiaritätsprinzip!
Was die Ausdehnung der Verpflichtungen der Richtlinie auf bestimmte Tätigkeiten und Berufe außerhalb des Finanzsektors, insbesondere auf Mitglieder juristischer Berufe, anbelangt, so dürfen folgende Rechte auf keinen Fall angetastet werden: das Recht der Mandanten auf die berufliche Schweigepflicht, das Recht auf Zugang zur Gerichtsbarkeit und das Recht auf Verweigerung einer Selbstbezichtigung sowie die vertrauliche Aufgabe der Anwälte im Rahmen der Verbrechensbekämpfung.
Angesichts der Tatsache, daß sich mehrere französische sozialistische Abgeordnete das Recht angemaßt haben, bestimmte Länder, darunter mein eigenes, auf die Anklagebank zu setzen, wobei sie sich auf Irrtümer, Schätzwerte und Absurditäten hinsichtlich der Geschäftspraktiken des Finanzplatzes Luxemburg und der luxemburgischen Regierung gestützt haben, ist es auch mir ein Anliegen, hier in diesem Hause ebenso energisch wie unser Ministerpräsident und die Vorsitzenden des Finanz- und Haushaltsausschusses sowie des Rechtsausschusses der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums sämtliche Behauptungen zurückzuweisen, derer sich diese französischen sozialistischen Abgeordneten bei ihrem sogenannten Hindernislauf gegen das schmutzige Geld schuldig gemacht haben.
All diejenigen, die sich dazu berufen fühlen, die schwarzen Schafe in der Geldwäschebekämpfung, die auf die Steuerparadiese Druck ausüben kann, anzuprangern, mögen sich keinen Zwang antun, aber sie sollen bitte auf diejenigen Druck ausüben, die tatsächlich nur widerwillig den Kampf gegen die Geldwäsche unterstützen. Vor allem darf nicht jedes Land, das am Bankgeheimnis festhält, automatisch als „Drehscheibe für schmutziges Geld“ bezeichnet werden.
Denn zu einer Drehscheibe für schmutziges Geld kann man durchaus auch ohne Bankgeheimnis werden. Ein Beispiel: Die Russenmafia hat sich bemüht, ihr schmutziges Geld an mehreren europäischen Orten zu plazieren, bevor sie auf New York verfallen ist, wo es kein Bankgeheimnis gibt. Dies beweist, daß man auch ohne Bankgeheimnis nicht vor den schlimmen Machenschaften des Drogenhandels, des organisierten Verbrechens und der Korruption gefeit ist. Dies sollten wir uns immer wieder vor Augen halten!"@de7
"Διαθέτουμε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο διεθνών μέσων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται, κυρίως, η κοινοτική οδηγία του 1991, μαζί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, που εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1988 στη Βιέννη· μαζί με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος· και μαζί με τις σαράντα συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης για το ξέπλυμα χρημάτων, που είναι το κυριότερο διεθνές όργανο που ειδικεύεται στην καταπολέμηση των χρημάτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όλοι είμαστε σύμφωνοι - και το Κοινοβούλιό μας το έχει ζητήσει επανειλημμένως - ότι πρέπει να ενημερωθεί η οδηγία του 1991, η οποία μάλιστα προχωρά περισσότερο από τις σαράντα συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης του 1996 και η οποία έχει εφαρμοστεί καλά από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του ξεπλύματος χρήματος αποδεικνύουν σαφώς μεγάλη εφευρετικότητα στην αναζήτηση μέσων για να σκεπάσουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων τους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προτείνεται όχι μόνον να ενημερωθεί η οδηγία, αλλά και να επεκταθεί η εμβέλειά της.
Ως προς αυτό, θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που ακολουθεί, προκειμένου να μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, με κίνδυνο να επεκταθεί υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και να καταστεί αναποτελεσματική η τελευταία. Να γιατί οι εγκληματικές δραστηριότητες που συνδέονται με την έννοια του ξεπλύματος πρέπει να προσδιοριστούν με μεγάλη ακρίβεια, ώστε οι απαιτήσεις της οδηγίας να μην επεκταθούν στις δόλιες ενέργειες γενικότερα που αφορούν χρήματα τα οποία βρίσκονται νόμιμα εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι το κανονικό εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών τούς επιτρέπει να ασχοληθούν με αυτό το είδος παραβάσεων. Η αρχή της επικουρικότητας μας δεσμεύει!
Όσον αφορά την επέκταση των υποχρεώσεων της οδηγίας σε ορισμένες δραστηριότητες και επαγγέλματα μη χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, κυρίως στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, είναι σημαντικό να μην πληγεί το δικαίωμα των πελατών στο επαγγελματικό απόρρητο, το δικαίωμα των πελατών να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα να μην ενοχοποιούν τον εαυτό τους και, τέλος, ο εμπιστευτικός ρόλος των δικηγόρων στην πρόληψη της εγκληματικότητας.
Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων, πολλοί γάλλοι σοσιαλιστές βουλευτές σφετερίστηκαν το δικαίωμα να βάζουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μου, βασιζόμενοι σε λάθη, σε κατά προσέγγισιν εκτιμήσεις και σε παραλογισμούς σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθεί η χρηματοπιστωτική αγορά του Λουξεμβούργου και η πολιτική εξουσία της χώρας, έχω την έντονη επιθυμία να αποδείξω και εδώ - και μάλιστα με την ίδια ενεργητικότητα που επέδειξαν ήδη ο πρωθυπουργός μας και οι πρόεδροι της επιτροπής οικονομικών και προϋπολογισμού και της νομικής επιτροπής της Βουλής του Μεγάλου Δουκάτου - πόσο λανθασμένες είναι αυτές οι κατηγορίες τις οποίες έκαναν το σφάλμα να διατυπώσουν αυτοί οι γάλλοι σοσιαλιστές βουλευτές κατά τη διάρκεια της αποκαλούμενης “μάχης” τους κατά του βρώμικου χρήματος.
Ας μην ενοχληθούν όλοι εκείνοι που αισθάνονται το καθήκον να καταγγείλουν τα μαύρα πρόβατα του αγώνα κατά του ξεπλύματος χρημάτων, καθιστώντας δυνατή την άσκηση πίεσης επί των φορολογικών παραδείσων, αλλά, παρακαλώ πολύ, ας ασκήσουν πίεση σε εκείνους που πραγματικά αποστρέφονται την ιδέα να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, και κυρίως ας αποφεύγουν να χαρακτηρίζουν αυτόματα τις χώρες που αποδίδουν μεγάλη σημασία στο τραπεζικό απόρρητο ως το “κέντρο του βρώμικου χρήματος”.
Διότι, για να γίνει μια χώρα το κέντρο του βρώμικου χρήματος, δεν είναι απαραίτητο να έχει τραπεζικό απόρρητο. Και η απόδειξη: η ρωσική μαφία προσπάθησε να τοποθετήσει το βρώμικό χρήμα της σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη πριν προσγειωθεί στη Νέα Υόρκη, που ωστόσο δεν γνωρίζει το τραπεζικό απόρρητο. Αποδεικνύεται επομένως ότι η απουσία τραπεζικού απορρήτου δεν προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις του εμπορίου ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ας μην το ξεχνάμε αυτό!"@el8
"We have a whole arsenal of international weapons with which to fight money laundering including, most importantly, the 1991 Community directive, together with the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, adopted in Vienna on 19 December 1988, the Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and the forty recommendations by the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), which is the main international body specialising in the fight against money with criminal origins.
We all agree on the need – and Parliament has called on several occasions – for a review of the 1991 directive, which already goes much further than the 40 recommendations made by the FATF in 1996 and which has been applied successfully by the Member States. But those responsible for money laundering are highly ingenious when it comes to finding ways of disguising the criminal origins of their money, which is why it has been proposed not just to update the directive but also to extend its scope.
I should like to point out the following so that we avoid using a sledgehammer to crack a nut by succumbing to the risk of making the scope of the directive so vast that it becomes ineffectual. That is why the criminal activities associated with the concept of money laundering need to be very clearly defined, in order to prevent the requirements of the directive from being extended to fraudulent activities in general in relation to money circulating legitimately in the financial system. We must not forget that the Member States have their own national laws for dealing with such offences.
As for extending the obligations imposed by the directive to certain non-financial activities and professions, especially to members of the legal profession, we must not infringe the right of clients to professional confidentiality, the right of clients to access the justice system and the right not to incriminate themselves and, finally, the confidential role of lawyers in preventing crime.
As several French Socialist Members have claimed the right during the debate on the fight against money laundering to put certain countries in the hot seat, including mine, on the basis of an erroneous, approximate and aberrant appraisal of the practices of Luxembourg as a financial centre and the Luxembourg political powers, I am anxious to refute here in the House, and as vigorously as our Prime Minister and the chairmen of the finance, budget and legal committees of the Chamber of Deputies of the Grand Duchy have done, the allegations which the French Socialist Members have become guilty of during their so-called ‘assault course’ against dirty money.
Those who feel the urge to denounce the black sheep in the fight against money laundering and put pressure on tax havens should go right ahead; but they should at least exert pressure on those who really baulk at helping in the fight against money laundering and, more importantly, they should refrain from automatically classifying countries which respect banking secrecy as ‘turntables for dirty money’.
You do not need banking secrecy in order to become a turntable for dirty money. The proof is that the Russian mafia tried to invest its dirty money in several European financial centres before deciding on New York, which does not recognise banking secrecy. This proves that abolishing banking secrecy is no guarantee of protection against the ravages of drug trafficking, organised crime and corruption and we would do well to remember that!"@en3
"(FR) Disponemos de todo un arsenal de instrumentos internacionales para luchar contra el blanqueo de capitales, entre otros, sobre todo, la directiva comunitaria de 1991, al lado del Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aprobado el 19 diciembre de 1998 en Viena; del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, a la detección, embargo y confiscación de los productos procedentes del crimen; y de las cuarenta recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), principal instancia internacional especializada en la lucha contra el dinero de origen criminal.
Que todos aquellos que sienten la vocación de denunciar a las ovejas negras de la lucha anti-blanqueo que permiten presionar a los paraísos fiscales no se molesten, pero, por favor, que presionen a aquellos que ponen verdaderamente mala cara para cooperar en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, evitando sobre todo calificar automáticamente a aquellos países interesados en el secreto bancario de "plataforma del dinero sucio".
Porque, para convertirse en una plataforma del dinero sucio, no es indispensable disponer del secreto bancario. La prueba: la mafia rusa ha intentado colocar su dinero sucio en varias plazas europeas antes de recalar en Nueva York, que sin embargo no conoce el secreto bancario. Esto prueba que la falta de secreto bancario no protege contra los daños del tráfico de droga, del crimen organizado y de la corrupción. Que esto no se olvide.
Estamos todos de acuerdo - y este Parlamento lo ha solicitado en numerosas ocasiones – en que es momento de actualizar la directiva de 1991, que vaya más lejos que las cuarenta recomendaciones del GAFI de 1996 y que ha sido bien aplicada por los Estados miembros. Pero los responsables del blanqueo demuestran claramente un gran ingenio en la búsqueda de medios para disfrazar el origen ilícito de sus fondos. Ésta es la razón por la cual se ha propuesto no solamente actualizar la directiva sino ampliar su cobertura.
En este sentido, debo precisar lo que sigue para no matar moscas a cañonazos, con el riesgo de que el campo de aplicación llegue a ser excesivamente amplio y convierta en ineficaz la directiva. Por ello, las actividades criminales asociadas al concepto de blanqueo deberán ser definidas con mucha claridad, para evitar que las exigencias de la directiva se amplíen a las actividades fraudulentas en general, y afecten a dinero que se encuentra legalmente en el seno del sistema financiero. No hemos de olvidar que el derecho interno ordinario de los Estados miembros permite ocuparse de este tipo de violaciones. Principio de subsidiariedad obliga.
Por lo que respecta a la extensión de las obligaciones de la directiva a determinadas actividades y profesiones no financieras, especialmente a los miembros de la profesión jurídica, es importante no atentar contra el derecho de los clientes al secreto profesional, el derecho de los clientes a la justicia y el derecho a no declararse culpable y, finalmente, la función confidencial de los abogados en la prevención de la criminalidad.
Habida cuenta de que, en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales, varios diputados socialistas franceses se han arrogado el derecho de sentar en el banquillo a algunos países, entre ellos el mío, y ello basándose en errores, aproximaciones y aberraciones relativas a las prácticas de la plaza financiera de Luxemburgo y del poder político luxemburgués, tengo interés en refutar también aquí, y tan enérgicamente como lo ha hecho ya nuestro Primer ministro y los presidentes de la Comisión de Finanzas y del Presupuesto y de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Gran Ducado, las alegaciones de las que se han hecho culpables esos diputados socialistas franceses en el transcurso de su llamado "recorrido del combatiente" contra el dinero sucio."@es12
". – Meillä on koko joukko kansainvälisiä rahanpesun torjuntavälineitä, joista mainittakoon erityisesti vuonna 1991 annettu yhteisön direktiivi sekä seuraavat välineet: Wienissä 19. joulukuuta 1988 annettu Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan; Euroopan neuvoston yleissopimus rahanpesusta, rikoksentekovälineiden jäljittämisestä, takavarikosta ja menetetyksi tuomitsemisesta; sekä rahoitusalan rahanpesutyöryhmän GAFIn 40 suositusta. GAFI on tärkein rikollista alkuperää olevan rahan torjuntaan erikoistunut kansainvälinen järjestö.
Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että vuodelta 1991 peräisin olevaa direktiiviä – joka menee paljon pitemmälle kuin GAFIn vuonna 1996 antamat 40 suositusta ja jota jäsenvaltiot ovat mallikkaasti soveltaneet – on syytä ajantasaistaa, mitä parlamentti onkin vaatinut jo useaan otteeseen. Rahanpesijät ovat kuitenkin erittäin kekseliäitä peittämään rahojensa laittoman alkuperän. Sen vuoksi on ehdotettu paitsi direktiivin ajantasaistamista myös sen soveltamisalan laajentamista.
Haluan tässä yhteydessä täsmentää seuraamuksia, jotta vältyttäisiin menemästä "väärille vesille", jolloin soveltamisala saattaisi venyä liian laajaksi ja tehdä direktiivistä tehottoman. Sen vuoksi rahanpesuksi laskettava rikollinen toiminta on määriteltävä erityisen tarkkaan, jottei direktiivin vaatimuksia ulotettaisi rahoitusmarkkinoilla liikkuvaa laillista rahaa koskevaan petolliseen toimintaan yleisesti. Meidän on muistettava, että tällaisia rikkomuksia voidaan käsitellä jäsenvaltioiden tavanomaisen sisäisen lainsäädännön avulla. Jo toissijaisuusperiaate velvoittaa siihen!
Sanoisin direktiivin velvollisuuksien ulottamisesta tiettyihin rahoitusalan ulkopuolisiin toimiin ja ammatteihin, erityisesti lakiammattien harjoittajiin, että on tärkeää pitää huoli siitä, ettei loukata asiakkaiden oikeutta vaatia salassapito-oikeuden noudattamista, oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn ja oikeutta olla tekemättä itsestään syyllistä, eikä myöskään heidän oikeuttaan vaatia lakimiesten luottamuksellisuutta rikollisuuden ennaltaehkäisyssä.
Koska useat Ranskan sosialistijäsenet ovat rahanpesun torjunnassa ottaneet itselleen oikeuden asettaa syytettyjen penkille joitakin valtioita, kuten kotimaani, ja koska nuo syytökset perustuvat Luxemburgin rahamaailman toimintaan ja Luxemburgin poliittiseen valtaan liittyviin erehdyksiin, yleisarvioihin ja virheisiin, haluan kumota pääministerimme ja Luxemburgin suurruhtinaskunnan talous- ja raha-asioiden sekä budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtajien jo aiemmin osoittamalla energisyydellä ne väitteet, joihin nämä samaiset Ranskan sosialistijäsenet ovat syyllistyneet heidän niin sanotun likaisen rahan "torjuntahankkeessaan".
Toivon, että kaikki ne, jotka tuntevat kiusausta paljastaa rahanpesun torjunnan mustat lampaat ja jotka sallivat veroparatiisiin kohdistuvan painostuksen, eivät ryhtyisi kursailemaan, vaan alkaisivat painostaa niitä, jotka todellisuudessa osallistuvat vastahakoisesti rahanpesun torjuntaan koskevaan yhteistyöhön ja välttelevät varsinkin nimittämästä automaattisesti "likaisen rahan keskukseksi" maita, jotka on sidottu pankkisalaisuuteen.
Likaisen rahan keskukseksi muuttuminen ei nimittäin vaadi välttämättä pankkisalaisuutta. Eräs todiste siitä on se, että venäläinen mafia on yrittänyt sijoittaa likaista rahaansa moniin eurooppalaisiin rahakeskuksiin, ennen kuin raha päätyi New Yorkiin, jossa ei kuitenkaan sovelleta pankkisalaisuutta. Tämä todistaa, ettei pankkisalaisuus suojaa huumeiden salakuljetuksen, järjestäytyneen rikollisuuden tai korruption turmiollisilta seurauksilta. Tämä myös muistettakoon!"@fi5
"We have a whole arsenal of international weapons with which to fight money laundering including, most importantly, the 1991 Community directive, together with the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, adopted in Vienna on 19 December 1988, the Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and the forty recommendations by the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), which is the main international body specialising in the fight against money with criminal origins.
We all agree on the need – and Parliament has called on several occasions – for a review of the 1991 directive, which already goes much further than the 40 recommendations made by the FATF in 1996 and which has been applied successfully by the Member States. But those responsible for money laundering are highly ingenious when it comes to finding ways of disguising the criminal origins of their money, which is why it has been proposed not just to update the directive but also to extend its scope.
I should like to point out the following so that we avoid using a sledgehammer to crack a nut by succumbing to the risk of making the scope of the directive so vast that it becomes ineffectual. That is why the criminal activities associated with the concept of money laundering need to be very clearly defined, in order to prevent the requirements of the directive from being extended to fraudulent activities in general in relation to money circulating legitimately in the financial system. We must not forget that the Member States have their own national laws for dealing with such offences.
As for extending the obligations imposed by the directive to certain non-financial activities and professions, especially to members of the legal profession, we must not infringe the right of clients to professional confidentiality, the right of clients to access the justice system and the right not to incriminate themselves and, finally, the confidential role of lawyers in preventing crime.
As several French Socialist Members have claimed the right during the debate on the fight against money laundering to put certain countries in the hot seat, including mine, on the basis of an erroneous, approximate and aberrant appraisal of the practices of Luxembourg as a financial centre and the Luxembourg political powers, I am anxious to refute here in the House, and as vigorously as our Prime Minister and the chairmen of the finance, budget and legal committees of the Chamber of Deputies of the Grand Duchy have done, the allegations which the French Socialist Members have become guilty of during their so-called ‘assault course’ against dirty money.
Those who feel the urge to denounce the black sheep in the fight against money laundering and put pressure on tax havens should go right ahead; but they should at least exert pressure on those who really baulk at helping in the fight against money laundering and, more importantly, they should refrain from automatically classifying countries which respect banking secrecy as ‘turntables for dirty money’.
You do not need banking secrecy in order to become a turntable for dirty money. The proof is that the Russian mafia tried to invest its dirty money in several European financial centres before deciding on New York, which does not recognise banking secrecy. This proves that abolishing banking secrecy is no guarantee of protection against the ravages of drug trafficking, organised crime and corruption and we would do well to remember that!"@lv10
"We beschikken over een heel arsenaal aan internationale instrumenten om het witwassen van zwart geld te bestrijden, met name de richtlijn van de Gemeenschap van 1991 en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, gesloten te Wenen op 19 december 1988. Daarnaast is er nog het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, opsporen, inbeslagnemen en confisqueren van de opbrengsten van misdrijven. Ook zijn er nog de veertig aanbevelingen van de Financial Action Task Force, het belangrijkste internationale orgaan voor de bestrijding van zwart geld.
Wij zijn het er allemaal over eens - en ons Parlement heeft er herhaaldelijk om gevraagd - dat de richtlijn van 1991 geactualiseerd dient te worden. Deze richtlijn gaat al verder dan de veertig aanbevelingen van de Financial Action Task Force van 1996 en wordt op een goede manier door de lidstaten toegepast. Degenen echter die zich schuldig maken aan witwaspraktijken zijn zeer vindingrijk in het zoeken naar middelen om de duistere herkomst van hun zwarte geld te verhullen. Daarom wordt niet alleen voorgesteld om de richtlijn te actualiseren, maar ook om het toepassingsgebied ervan uit te breiden.
Ik wil hier graag het volgende aan toevoegen, omdat ik wil voorkomen dat we met een kanon op een mug gaan schieten en het toepassingsgebied zo breed maken dat de richtlijn aan doeltreffendheid zal inboeten. Criminele activiteiten die samenhangen met witwaspraktijken moeten zeer duidelijk gedefinieerd worden. We moeten namelijk voorkomen dat het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid wordt tot frauduleuze activiteiten in het algemeen, waarbij het om geld gaat dat zich legitiem in het financiële stelsel bevindt. We mogen niet vergeten dat het gewone interne recht van de lidstaten zich met dit soort wetsovertredingen kan bezighouden. Het subsidiariteitsbeginsel verplicht hiertoe!
Het toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgebreid tot bepaalde niet-financiële activiteiten en beroepen, met name juridische beroepsgroepen. Hierbij is het van belang dat het recht van cliënten op beroepsgeheim en het recht op toegang tot de rechtspraak niet aangetast worden. Ook het recht van cliënten om zichzelf niet tot verdachte te maken en de vertrouwelijke rol van advocaten in de preventie van criminaliteit dienen gehandhaafd te blijven.
In het kader van de bestrijding van witwaspraktijken voelde een aantal Franse socialistische parlementsleden zich geroepen bepaalde landen aan de tand te voelen, waaronder mijn land. Hierbij hebben zij zich gebaseerd op fouten, schattingen en onwaarheden betreffende de praktijken van het financiële Luxemburg en van de macht van de Luxemburgse politiek. Ik wil hier dan ook de uitlatingen waaraan de Franse socialistische parlementsleden zich schuldig hebben gemaakt in hun zogenaamde "kruistocht" tegen zwart geld, fel tegenspreken. Onze premier en onze voorzitters van de commissie voor financiën en begrotingen en van de juridische commissie van de Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg hebben dit trouwens ook al op doortastende wijze gedaan.
Al degenen die zich bij de bestrijding van witwaspraktijken geroepen voelen om de zwarte schapen aan te wijzen, waardoor druk gezet kan worden op de belastingparadijzen, moeten hier vooral mee doorgaan. Laten zij dan alstublieft ook druk zetten op degenen die niet willen samenwerken bij de bestrijding van witwaspraktijken! Zij zouden hierbij bovenal moeten voorkomen dat landen met bankgeheim automatisch aangemerkt worden als "spil van het zwartgeldcircuit".
Om spil van het zwartgeldcircuit te worden is het namelijk niet noodzakelijk om bankgeheim te hebben. Dat bewijst de Russische maffia wel, die haar zwarte geld in verschillende Europese plaatsen belegt alvorens het door te sluizen naar New York dat echter geen bankgeheim kent. Het niet hebben van bankgeheim beschermt dus niet tegen de kwalijke gevolgen van drugshandel, georganiseerde criminaliteit en corruptie. Dit moeten wij goed in gedachten houden!"@nl2
"Dispomos de um verdadeiro arsenal de instrumentos internacionais para lutar contra o branqueamento de capitais, no qual ocupa lugar de destaque a directiva comunitária de 1991, ao lado da Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, adoptada em 19 de Dezembro de 1988 , em Viena, da Convenção do Conselho da Europa relativa ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos produtos do crime e das quarenta recomendações do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais), que é a principal instância especializada na luta contra o dinheiro de origem criminosa.
Todos estamos de acordo – e o Parlamento Europeu solicitouo em diversas ocasiões – quanto à necessidade de actualizar a directiva de 1991, que vai mais longe do que as 40 recomendações do GAFI de 1996 e que foi bem aplicada pelos EstadosMembros. Mas os responsáveis pelo branqueamento recorrem a meios cada vez mais sofisticados para ocultar a origem ilícita dos seus fundos. Daí que se proponha não só a actualização da directiva, mas também o alargamento do seu âmbito de aplicação
A este propósito, gostaria de precisar alguns pontos a fim de evitar que se usem espingardas para matar moscas e que o âmbito de aplicação da directiva se torne excessivamente vasto, privandoa de eficácia. As actividades criminosas associadas ao conceito de branqueamento deverão ser definidas de uma forma muito clara para evitar que as exigências da directiva não sejam alargadas às actividades fraudulentas em geral, no que respeita ao dinheiro que se encontra legitimamente no interior do sistema financeiro. Não esqueçamos que o direito interno ordinário dos EstadosMembros pode ocuparse deste tipo de violações. Há que aplicar o princípio da subsidiariedade!
No tocante ao alargamento das obrigações da directiva a algumas actividades e profissões de natureza não financeira, designadamente aos membros da profissão forense, há que salvaguardar o direito dos clientes ao segredo profissional, o direito de acesso à justiça dos clientes e o direito a não se autoincriminar e, finalmente, o papel sigiloso dos advogados na prevenção da criminalidade.
Posto que, no contexto da luta contra o branqueamento de capitais, diversos deputados socialistas franceses se arrogaram o direito de pôr no banco dos réus alguns países, nomeadamente o meu, baseandose para tanto em erros, aproximações e aberrações no que respeita às práticas da praça financeira do Luxemburgo e do poder político luxemburguês, estou empenhada em refutar, aqui também, e tão energicamente como já o fizeram o nosso Primeiro Ministro e os Presidentes da Comissão das Finanças e do Orçamento e da Comissão Jurídica da Câmara dos Deputados do GrãoDucado, as alegações proferidas por esses deputados socialistas franceses ao longo do seu pretenso “percurso do combatente” contra o dinheiro “sujo”.
Que todos quantos se sentem vocacionados para denunciar as ovelhas ranhosas da luta antibranqueamento, permitindo a pressão sobre os paraísos fiscais, não se coíbam de o fazer, mas, por favor, que essa pressão seja exercida sobre quem revela evidente má vontade para cooperar em matéria de luta contra o branqueamento de capitais, evitando sobretudo qualificar automaticamente os países afectos ao sigilo bancário de "placa giratória do dinheiro sujo".
Isto porque, para se ser uma placa giratória do dinheiro “sujo” não é indispensável observar o sigilo bancário. Eis a prova: a mafia russa tentou colocar o seu dinheiro sujo em diversas praças europeias, antes de aterrar em Nova Iorque, onde esse sigilo não é observado. Aí temos a prova de que a inexistência de sigilo bancário não constitui uma protecção contra os malefícios do tráfico de droga, da criminalidade organizada e da corrupção. É preciso não esquecer!"@pt11
"Vi förfogar över en hel arsenal med internationella instrument för att bekämpa penningtvätt, i första hand gemenskapens direktiv från 1991, tillsammans med Förenta nationernas konvention mot olaglig handel med narkotika och psykotropa preparat, antagen den 19 december 1988 i Wien; Europarådets konvention om penningtvätt, identifiering, spårande, beslag och förverkande av vinning av brott och de 40 rekommendationerna från FATF, det viktigaste internationella organet specialiserad på bekämpning av pengar med brottsligt ursprung.
Vi är alla överens om – och parlamentet har begärt det vid upprepade tillfällen – att det finns anledning att modernisera direktivet från 1991, som redan det går mycket längre än FATF:s 40 rekommendationer från 1996 och som redan har tillämpats av medlemsstaterna. Men de som gör sig skyldiga till penningtvätt visar uppenbarligen prov på stor uppfinningsrikedom när det gäller metoder att dölja dessa medels illegala ursprung. Därför innebär förslaget inte endast att direktivet skall moderniseras, utan också att dess tillämpningsområde skall utvidgas.
Apropå det vill jag klargöra vad som kommer efter för att undvika att man skjuter sparvar med kanoner, vilket medför en risk för att tillämpningsområdet blir alltför omfattande och gör direktivet ineffektivt. Det är därför som de brottsliga aktiviteterna med en koppling till begreppet penningtvätt måste definieras mycket tydligt, för att man skall undvika att direktivets krav inte utvidgas till att omfatta bedrägliga aktiviteter i allmänhet, som rör lagliga pengar i det finansiella systemet. Vi får inte glömma att det är medlemsstaterna som skall ägna sig åt den typen av överträdelser enligt deras vanliga interna rätt. Subsidiaritetsprincipen förpliktar!
Vad gäller frågan att utvidga direktivets tillämpningsområde till vissa icke-finansiella verksamheter och yrken, bl.a. till jurister, är det viktigt att inte kränka klientens rätt till yrkessekretess, klientens rätt att få tillgång till rättsskipning samt rätten att inte anklagas automatiskt, och slutligen advokaternas konfidentiella roll för förebyggandet av brott.
Med tanke på att flera franska socialistiska ledamöter har tillskansat sig rätten att sätta vissa länder, bl.a. mitt eget, på de anklagades bänk när det gäller bekämpningen av penningtvätt, och det genom att stödja sig på misstag, ungefärligheter och villfarelser när det gäller seder och bruk i Luxemburgs affärsvärld och inom den luxemburgska politiska makten, är det för mig viktigt att – lika energiskt som vår premiärminister och ordförandena i storhertigdömets deputeradekammares finans- och budgetutskott samt juridiska utskott – också här argumentera mot de anklagelser som dessa franska socialistiska ledamöter har gjort sig skyldiga till under deras s.k. bekämpningståg mot svarta pengar.
Alla som känner sig kallade att kritisera penningtvättbekämpningens svarta får och därmed kan utöva påtryckningar på skatteparadisen behöver inte bekymra sig, men snälla ni, bara de sätter press på dem som verkligen inte vill samarbeta i fråga om penningtvätt och undviker att automatiskt beteckna de länder som är måna om banksekretess som "en samlingsplats för svarta pengar".
För att bli en samlingsplats för svarta pengar krävs det nämligen inte att man har banksekretess. Beviset: den ryska maffian försökte placera sina svarta pengar i flera europeiska banker innan de nådde New York, som dock inte har någon banksekretess. Det bevisar att frånvaron av en banksekretess inte erbjuder något skydd mot droghandelns, den organiserade brottslighetens och korruptionens illdåd. Bara man kommer ihåg det!"@sv13
|
| lpv:unclassifiedMetadata |
"Lulling (PPE-DE ),"5,12,6
|
Named graphs describing this resource:
The resource appears as object in 2 triples